禁止传销知识问答1

来源:市工商局 2014-06-27 10:51

1、什么是传销?

答:传销是指传销者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬。或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

传销具有以下两个基本要件:

1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,现发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以现发展下线,以此成上下线的人,形成传销的“人员链”。

    (2)酬要件:包括两形式。一是以参加者本人直接展的下线人数和展的下线人数依据算和酬,即以直接和展的人数量酬,形成传销的“金钱链”;另一是以参加者本人直接展和展的下线业绩()依据算和酬,形成传销的“金钱链”。

例如,王某经人介绍交纳了3700元购买了一套保健品后加

入某公司,成为该公司会员并获得介绍他人加入的资格。按照公司规定,王某每介绍一人加入可提成525元(即直接提成),被介绍的人就成为其下线,下线介绍一人,王某还可以提成175元(即间接会员),下线发展的下线即成为王某的间接下线,发展下线越多提成越多。该案中王某及其直接下线和间接下线就组成了人员网络,形成了传销的“人员链”,即“组织要件”;王某及其下线的直接提成和间接提成形成传销的“金钱链”,即“计酬要件”。该公司和王某的行为具备了上述两个要件,故构成传销行为。

如果有人你介的“工作”生意”或者”,前提条件是你得交,并且要你友参加,并许诺你可从中提取酬,就要引起你警惕了。

2传销是否?

  答:传销是国家明令禁止的法行传销种营销方式,2090年代初人我国大传销本身具有组织上的封性、交易上的传销的分散性等特点,加之我国正于社场经济的初级阶段,市场发育程度低相法律法完善,管理手段相滞后,消我保,一些不法组织和个人利用传销邪教、组织帮会、散布迷信;利用传销吸收党工作人人、在校学生等参与经营传销从事诈骗、推假冒劣商品、收、走私私、牟取暴利。传销动严重干常的经济秩序,害了人民群众的利益,影我国的社会定。此,19984月,国了《于禁止传销经营的通知》,明确指出传销不符合我国现阶段国情,已造成重危害,对传销活动必须予以坚决禁止。20058月,国务院颁布了《禁止传销条例》,并于同年111日起施行。条例的颁布实施,进一步加大了对传销活动的打击力度。

3传销的危害性是什么?

    答:(1)传销扰乱社会经济秩序。传销违法活动不仅违反国家禁止传销的法律规定,伴随传销发生的偷税漏税、制售假冒伪劣商品、走私贩私、非法集资、集资诈骗、非法买卖外汇、虚假宣传、侵害消费者权益等大量行为,还违反了税收、消

费者权益保护、市场行为管理、金融、外汇管理等方面的多个法律、法规的规定,给市场经济秩序造成破坏。

    (2)传销破坏社会道德、社会诚信体系建设,传销组织通过灌输、“洗脑”,教唆参与者以“善良的谎言”将亲朋好友诱骗参与传销。导致人与人、人与社会之间的信任度严重下降,极大地破坏了社会主义社会赖以存在和发展的诚信基石,与建

设和谐社会的目标背道而驰。如传销组织对参加者所上的第一课往往就是教你如何用所谓“善意的谎言”去骗人,而且是骗身边的人。经过传销组织的“洗脑”,传销参与者诚信缺失,道德失衡,不惜将同、同宗、同事、同乡,朋友、战友、室友,甚至母、兄弟、姐妹、亲戚都骗人传销的“泥潭”。

  (3)传销引发刑事犯罪,危害社会稳定。传销使绝大多数参加者血本无归,一些传销人员因此流落他乡,生活悲惨。部分人员参与盗窃、械斗、卖淫、聚众闹事,甚至引发抢劫、杀人等刑事案件,给人民生命财产安全和社会稳定造成严重侵害。

  例如:刘某、张某因传销组织强行将其钱财搜走,于是决定抢钱作路费回家。刘、张二人对女房东实施抢劫,为阻止女房东的呼喊,用棉被将其捂死。刘某最终被人民法院判处死刑。

  (4)传销使参与者个人、家庭受到严重伤害。

  每个传销参与者都有相同的经历:被亲戚朋友以介绍工作为名骗至外地,通过“洗脑”,被致富神话打动,四处筹集资金加入传销网络。陷入传销泥潭后为赚钱再欺骗亲朋好友加入,如此恶性循环。由于传销获利与否及获利多少取决于发展下线人数的多少,一旦再没有新成员加人,处于底层的传销人员必将血本无归。传销结果往往是夫妻反目、父子相向、孩子辍学,甚至家破人亡。有的传销人员经过“洗脑”,受传销组织精神控制而变得精神恍惚,不能正常的工作和学习。

    例如:黄某在老乡以到广西“做火锅生意”的邀请下,来到广西来宾参加了传销组织。他向人借了三万多元买了lO份“扬森”产品,半年下来.只发展了一个下线,钱没挣到,家里还欠下了一大笔债务。他在索要本钱无果后,跳楼身亡。

    又如:赵某()和田某有一3岁的孩子,原本是个幸福的家庭。后来,夫妻二人参加了传销组织。妻子赵某在传销组织中是B级经理,丈夫田某是其发展的下线,在传销组织中是C级主任。因怀疑下线人员报警,赵某指使田某及几个同伙将下线人员殴打致死。夫妻二人因此被判处死刑。执行前赵某泪流满面地说:  “传销害人啊,让我家破人亡。”这对夫妻留给年迈的父母和3岁孩子的是永远抹不去的伤痛。

4参加传销能否发财?

    答:参加传销不仅不能发财,而且大多数人会血本无归,甚至倾家荡产。原因在于,传销的本质是要求参加者不断发展人员加入,依靠后加入者购买产品或缴纳的钱财维系运作,一旦新加入的下线人员数量不足,整个传销组织将难以为继。

  例如:参加者A处于传销“金字塔”的最顶端,他要发展5个下线,每个下线再发展5个下线,依此类推。在这一过程中,第一层是1个人,第二层是5个人,第三层是25人,第四层是125人,第十层则是195万余人了。地球上的人口是有限的,愿意参加的人也是有限的,这个金字塔的后续者最终必定枯竭。结果必然崩盘,组织者携款逃跑。给参加者造成巨大损失。

  这个例子还是在传销组织讲“诚信”,保证按照承诺发放“奖金”的“理想”情况下。而实际上传销组织就是违法组织,根本就没有什么诚信可言,其目的就是为了骗钱,大多数参加者交钱后根本没见过产品,也没拿到过“奖金”、“报酬”,如果想

退出,传销组织也根本不会退钱。有的为了防止参加者向执法机关举报,泄漏组织“秘密”,就会限制参加者的人身自由。从另一方面看,绝大多数参加者都处于传销“金字塔”的底层,根本不可能发展到足够的人,当参加者把身边的同事、同乡、同学、战友、朋友、亲人等等所有能够骗来的人全部骗来以后,发现根本赚不到钱时,不少人为了“冲业绩”、“上级别”,只能继续投入金钱。一些传销组织还制定“业绩月月归零”、“左右手平衡发展”等制度,要求参加者每月或者定期的“销售业绚

发展下线的数量必须达到一定的数额,或者发展的下线人员数量必须达到一定比例,否则之前所有的“销售业绩”、  “积分”都要归零,不能拿到“奖金”,这就更加迫使参加者不断投入,结果就是被传销组织吸干榨净,血本无归,倾家荡产,境遇十分凄惨。那些所谓的发大财,月人数万甚至数百万“高级经理”、“钻石”、“A级”、“B级”也只不过是传销组织安排用来营造“发财梦”的骗人幌子,有的人甚至根本就不存在。

5传销有哪些表现形式?

    答:《禁止传销条例》第七条列举了传销行为的三种表现形式为:

    (1)组织者或者经营者通过发展人员,要求发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

  (2)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加人或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  (3)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  具体包括:

  (1)“拉人头”式传销:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

  例如,某公司规定:要成为公司的业务员,必须先向公司交纳2980元购买一套化妆品(该化妆品实际成本只有几十元钱),然后每发展一名下线,即可获得200元提成,发展下线越多,提成也越多。此类传销中,一般没有商品,不以买卖商品为目的,

只要拉人加入即可。传销使用的商品,质次价高,只是用来掩人耳目或仅作为道具而已。

    (2)骗取“入门费”式传销:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等形式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

    例如,传销组织规定:只要交纳3800元,即可成为会员并获得介绍他人加入的资格。

    (3)“团队计酬’’式传销:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

    例如,洪某经人介绍花2000元购买一套化妆品后,获得某传销组织业务员资格。此后洪某又直接发展了6个人以同样的方式加入公司,这6人即成为了洪某的直接下线。这6人又发展了7人加入,这7人即成为了洪某的间接下线。洪某与其下线13个人组成了“团队”。按照公司的规定,洪某从直接发展的6名下线的销售额中提取8%~20%的报酬;从其间接发展的7名下线的销售额中提取2%-I0%的报酬。这种形式就是典型的“团队计酬”式的传销。

    另外,根据《禁止传销条例》第九条、第二十六条的规定,利用互联网等媒体发布含有传销信息的,以及为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等便利条件的,也是违法行为,也要受到查处。

     例如,贵州省某经济开发区柏某,以每月1000元的价格将自己的房屋租给外省籍传销人员李某。李某因从事传销活动被工商行政管理机关查获,在该出租屋内查获李某用于非法传销的西装、化妆品、保健品数套,现场抓获传销人员8人。出租屋主柏某为传销活动提供经雷场所的行为违反了国务院《禁止传销条例》和《×××市人民政府关于依法严厉打击传销的通告》的规定,工商行政管理机关对柏某处以3000元人民币的罚款。

6当前传销活动有哪些新的形式和特点?

答:当前传销活动呈现出新的形式和特点:

一是传销与互联网的结合更加紧密。一些传销组织租用境外服务器建立互联网站,利用网络作为运作平台发展人员,通过网上银行电子支付,使其传销活动从人员招募、介绍加入、产品销售、酬金发放等各个环节实现了网络化,使其违法活动

成本更低、发展更快、传播地域更广。

    二是组织更加严密,层级分工更加明确,呈现出专业化、高智化特点。一些多年从事传销的骨干分子,虽屡遭打击,仍不思悔改,带领“下线”队伍,整体“挂靠”到新的公司,继续从事传销活动。同时,还出现了高学历人员专门从事传销软件设计,为传销组织提供网络技术支持和服务的现象。

    例如,山东查获1名博士后人员,专门为多个传销组织设计了200余套传销方案。又如,上海查获的伊美公司传销案中,由从事多年传销的骨干人员研究传销制度,设计传销计划,承担公司管理;“专业网头”负责发展人员,进行专业培训,组织管理;专业软件公司为其提供网络后台技术支持和服务。

    三是违法手段更加隐蔽。传销组织往往打着“直销”、“连锁经营”等幌子从事非法活动。有的传销活动场所与财务、核心资料数据管理场所分离,遇到紧急情况,可以立即通知关闭服务器,毁灭证据;有的设立两套财务账,开设多个个人账户,用于收取传销经营款、支付会员奖金和隐匿违法资金,规避执法机关检查。一些传销组织还不断修改计酬制度,通过降低入门费用、发放高额奖金(有的奖金发放比例为经营额的70)、缩短会员奖金结算时间(每周结算改为每日结算)等手段,增强诱惑力和欺骗性,刺激传销网络迅速扩大。

    四是传销案件涉案地域更广、人员更多,动辄涉及多个省市,数千甚至上万人员,案值几千万元至十几亿元。山东省查获的“天狮美丽佳人”、“蝶贝蕾”两起传销案涉及全国21个省、涉案金额23亿元。

五是传销组织对抗执法的手段不断翻新,暴力抗法时有发生。有的传销组织对新加人人员上的第一课就是如何应对工商、公安机关的检查。

7当前传销组织惯用的欺骗手段有哪些?

答:(1)为诱骗群众上当受骗,传销组织往往利用人们急于发财致富的心理,许诺高额回报,引诱参加者交纳一定费用或购买产品,以此作为加人该组织的条件;

   (2)传销组织打着“加盟连锁”、“网络销售”。“电子商务”、‘‘特许经营”等旗号。有的还宣称自己是国家引进的最先进的营销模式,已经过某某部门认可,公司领导人获得国家颁发的荣誉称号,公司是国家有关部门授予的“直销实验基地”等等,

千方百计诱骗他人交钱加入。

   (3)传销组织把目标瞄准身边的亲朋好友,并根据诱骗对象的情况,以介绍工作、做生意、旅游、朋友会面等为名,把亲戚、朋友、同学、同乡、同事、战友骗到外地,并限制其人身自由(包括“帮助保管身份证”、“陪同”外出打电话等软限制),通过利诱、威逼、暴力等手段胁迫其从事传销活动。

    (4)传销组织采取开会、培训、上课等方式,强行对新加入者进行上课、“洗脑”,灌输与利社会主义社会法律和道德相悖的思想理念。不少人被“洗脑”后,深陷其中,不能自拔。由此从受骗者变成骗人者,把同乡、亲戚、朋友、同学,甚至家人骗入传销组织,形成“滚雪球”式的恶性循环

    (5)有的传销组织打着已经注销的企业如“武汉新田”,或并不存在的企业如“深圳文斌”等号将一些人员骗往异地从事传销诈骗活动。

8前传销组织瞄准的对象主要有哪些?

答:传销组织利用当前我国存在的贫富悬殊、就业压力大、农业改革、农村富余劳动力增加等社会问题,把目标瞄向学生、农民、下岗职工、老年人、退伍军人等人群,以招工、投资可获高额回报、快速致富等为诱饵,将其骗往异地参与传销。

例如,发生在重庆市的“欧丽曼”传销案,传销头目秦某某等人抓住大学生求职心切的特点,以为学生“介绍工作,参加电脑展”为幌子,诱骗了涉及全国13所高校的200多名在校大学生参与传销。贵州省查处的“广西玛雅生物科技有限公司传

销案”中,该公司以“扶贫支农、扶贫助残、服务农民”为幌子,专门诱骗农民和下岗人员参与传销,上当受骗者共计4万多人,涉案金额2000多万元。山东省执法机关查处的“4·08”传销案,参与传销人员多系农民和下岗职工等弱势群体。例如,A

级代理商刘某某发展的网络成员有4623人,其中农民占46.3%,下岗职工占426%。最近一段时间,各地出现的一些不法分子,以推销保健品的名义,瞄准中老年人实施诈骗。不法分子多采取帮助中老年人体检进而推销“保健品”等手段,诱骗群众购

买其产品,将中老年群众作为其传销的对象,致使一些不明真相的中老年人上当受骗。一些非法传销分子利用退伍战士急于找工作的心理,以搞至训,当保安、开车等名义,许下优厚的待遇,将退伍战士骗人传销团伙。

9如何识别传销?

    答:当前,传销组织往往打着“直销”、“连锁经营”、“电子商务”、“人际网络营销”等旗号从事传销,识别传销从以下几个方面认识:从组织方式看,传销组织者承诺给予参加者高额回报,发展他人加入,参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入,以此组成上下线紧密联系的传销网络;从计酬方式看,组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬,或以参加者发展的下线的业绩为依据给付报酬,形成传销的“金钱链”;从销售方式看,与直销的单层次销售(即推销员直接将商品推销给最终消费者)相区别,传销是多层次络式销售;从经营目的看,传销不以销售商品辘为最终目的,而以发展人员数量,骗取钱财为最终目的。专家指出,直销和传销最大的区别就在于收入模式:直销人员的报酬只能来自于自己销售产品的业绩;而从事传销的收入,则来自于后入者所交的入门费,即俗称的拉人头。

 

10如何防范传销?

  答:如果被骗到外地,到达当地后朋友绝口不谈工作、生意,而是带你游山玩水、熟悉环境,所谓放松;要看你的身份证、借打你的手机,发现情况不对时,一定要机智、冷静应对,在确保自身安全的情况下设法逃脱,如果发现该组织从事传销活

动证据确凿后,应设法与当地公安机关、工商行政管理机关取得联系,及时举报。

如有亲戚、朋友被骗往异地从事传销,首先应当积极做好亲戚、朋友的思想教育工作,劝说其尽快脱离传销组织;若劝说无效,应当设法弄清其所在详细地址,并及时向当地公安机关、工商行政管理机关举报。

外出打工,带好或记好当地公安机关、工商行政管理机关举报电话,以便在急需时使用。

如果您发现了传销行为,或您是传销活动的受害者,应当积极收集有关线索信息,包括传销活动的详细地点、传销人员尤其是骨干人员的住所、传销方式、宣传材料等,并尽快举报。

11发现传销应当向谁举报?

    答:《禁止传销条例》规定,工商行政管理机关和公安机关依法在各自的职责范围内查处传销行为,在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗人离开居所地非法聚集并限制人身自由的,由公安机关会同工商行政管理机关依法查处。

    因此,发现传销行为,应当向传销行为地的工商行政管理机关和公安机关举报。对将他人骗往异地,限制人身自由从事传销的,向传销行为地公安机关举报。

12举报传销时应当注意什么?

    答:举报传销行为时,应当尽可能了解掌握传销活动的详细线索,包括上课的具体地点、时间,传销头目、骨干和参与人员的住宿地点,传销活动的公司名称,其具体运作的方式及书证、物证等,以便执法机关更加及时、准确、有效地打击传

销行为为。

 

   

 

13、在打击传销中,政府有关部门的具体职责有哪些?

答:〈〈禁止传销条例〉〉规定,对于“拉人头”、“团队计酬”和骗取“入门费”的传销行为,以工商行政管理机关为主负责查处,工商行政管理机关调查中发现涉嫌犯罪行为,依法移送公安机关立案侦查。

对在传销中以介绍工作,从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集,并限制其人身自由的,由公安机关会同工商行政管理机关依法查处,对利用互联网发布传销信息,怂恿、诱骗他人参加传销的,由工商行政管理机关会同电信等有关部门依法查处。

13打击传销工作的重点和目标是哪些?

    答:1998年国务院发出《关于禁止传销经营活动的通知》以来,打击传销活动成为执法部门的一项长期任务。20058月,国务院颁布了《禁止传销条例》,明确了传销概念及其表现形式。20068月,国务院办公厅印发的《全国打击传销专项行动方案》进一步明确提出了打击传销工作的重点,要求各级政府和有关部门,要严厉打击、坚决取缔以“拉人头”、团队计酬、收取入门费等方式的传销以及通过互联网和假借直销名义进行的各种传销活动,重点惩处以介绍工作、从事经营活动等名义,

欺骗他人离开居所地非法聚集并限制人身自由的的行为;重点惩处打着职业介绍、招聘兼职等幌子,诱骗学生参加传销的行为;重点惩处为传销提供经营场所、货源、保管、仓储等便利条件的行为。

14如何辨别哪些组织或公司是传销组织?

     答:在日常生活中,可以通过关注打击传销的报道,执法机关发布的警示、新闻媒体的曝光或者登陆执法机关的网站,了解和掌握违法组织和公司情况,一些违法组织和公司为了逃避打击或者继续从事传销活动,经常不断变换旗号或者手法,在发生疑问时,可以通过电话等方式及时向执法机关了解情况,防止上当受骗。

此外,无论传销组织以什么名义,打着什么旗号,其欺骗性和欺诈本质不会改变,无论什么组织和个人,其行为如果具有《禁止传销条例》规定的特征,就属于从事了传销违法活动。简单地说,如果在生活中,遇到一个组织或者个人让你发展人,

并且通过发展人,许诺给你一定的金钱等物质利益时,这时需要我们冷静思考,必要时可以向工商、公安机关咨询这种做法是否合法,避免误人传销歧途,从而给自己、家庭和社会造成损害。

15《禁止传销条例》规定了哪些查处措施和制度?

   答:为了有效开展打击传销工作,更好地保护人民群众的利益,《禁止传销条例》(以下简称《条例》)赋予执法机关查询、检查、查封、扣押、申请司法机关冻结违法资金等多项查处措施。为了及时揭露传销违法活动,防止群众上当受骗,避免和减少传销给社会造成更大损失,《条例》规定了警示、提示制度。对于经查证属于传销的,工商、公安机关可以向社会公开发布警示或提示。通过在传销萌芽状态发出预警、对查处的传销案件进行公布,揭露其欺骗本质,减少和避免广大群众遭受更大损失。

    为了动员社会力量参与打击传销,开展群防群治,及时获取案件线索,快速有效打击传销活动,《条例》规定了传销举报投诉机制。任何单位和个人都有权向工商、公安机关举报。工商、公安机关应当对举报线索比较具体的进行调查核实,依法查处;并为举报人保密,经调查属实的,依照国家有关规定可以给予举报人一定的奖励。

    此外,为了防止行政机关滥用职权,《条例》对执法机关实施行政强制措施的程序也作出了明确规定。

16依据《禁止传销条例》规定,当事人在接受调查时拥有哪些权利和义务?

  答:有关单位和个人在接受工商行政管理机关调查时,应当积极予以配合,如实、完整地提供有关情况、资料和单据,可以依法进行陈述和申辩,不得拒绝、阻碍工商行政管理执法人员依法查处传销的行为。

17当事人擅自动用查扣财物如何处理?

    答:当事人擅自动用、调换、转移、损毁、被查封、扣押财物的,按照《禁止传销条例》第二十七条规定,由工商行政管理机关责令停止违法行为,处被动用、调换、转移、损毁财物价值5%以上20%以下的罚款;拒不改正的,处被动用、调换、

转移、损毁财物价值1倍以上3倍以下的罚款。

29.从事传销活动的企业和个人应当承担什么法律责任?

    答:《禁止传销条例》针对传销活动中的不同人员设定了相应的法律责任。对传销组织者,设定了最高200万元的罚款;对传销骨干分子,设定了最高50万元的罚款;对多次参加,屡教不改,虽不属于骨干分子,但又确实诱骗他人并给他人造成损失的传销参加者,由工商行政管理机关责令停止违法活动,可以处2000元以下的罚款;对于一般参加人员,予以告诫。   

企业组织策划传销的,由工商行政管理机关没收非法财物、没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款。上海伊美生物科技有限公司组织从事传销活动,发展会员1万余人,非法经营额3195万元,涉及全国28个省(自治区、直辖市)。上海市工商行政管理机关依法没收其违法所得,并处罚款200万元,吊销了其营业执照。鉴于其已涉嫌触犯刑法,公司直接责任人员被司法机关依法予以逮捕。

 同时,该条例还规定,对于为传销提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等便利条件的,工商行政管理机关有权责令其停止违法行为,没收违法所得和处以罚款。对于为传销活动提供互联网信息服务的,工商行政管理机关有权责令其停止违法行为,并由有关部门依照互联网的有关规定予以处罚。

    从事传销活动的组织和个人情节严重,构成犯罪的,还应当受到刑事处罚。司法机关应当追究其刑事责任。

30.传销属于犯罪行为吗?

    答:传销是国家明令禁止的违法行为,不仅违反《禁止传销条例》等国家行政法规,情节严重的,还会触犯刑法的规定,构成犯罪。

    最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》(法释[2001])规定:“对于1998418国务院禁止传销经营活动的通知》发布以后,仍然从事或者变相传销,扰乱市场经济秩序,情节严重的,应当依照刑法第二百二十五条第()项的规定,以非法经营罪定罪处罚。实施上述犯罪,同时构成刑法规定的其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”

    从事传销除了可以构成非法经营罪外,有其他严重情节的,还可能构成诈骗罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、生产销售伪劣产品罪、走私罪、偷税罪等。如果同时构成非法经营罪,又构成其他犯罪的,就会按照处罚较重的规定定罪处罚,情节特别严重的,甚至可以判处无期徒刑、死刑。

例如,重庆市查处“欧丽曼”传销组织诱骗学生参与传销案,以非法经营罪判处该案的“传销骨干”秦某某有期徒刑5年,辛某某有期徒刑56个月,赵某某有期徒刑3年。

此外,传销还大量引发抢劫、杀人等严重刑事案件。例如,某年1 1月,广州市人民法院对12名从事传销的犯罪分子进行宣判,其中1人以故意杀人罪被判处死刑,缓期两年执行,其余11人被判处7个月至8年有期徒刑不等。   

2006年,全国工商系统共查处传销案件3500余件,移送司法机关追究刑事责任案件422起、2111人。公安机关对传销犯罪案件立案1500余起,抓获主要犯罪嫌疑人8700余人。

31、什么是传销的组织者?传销组织者会受到什么处罚?

答:传销的组织者是负责组织、策划传销的主体,既可以是个人,也可以是公司、企业或者其他组织。组织者往往处于传销“金字塔”的顶端,是传销组织的核心。组织者通过各种手段,诱骗、胁迫他人参加传销,不断扩张传销组织,对参加

的人员实施人身、经济和精神上的三重控制。他们或与黑恶势力相勾结,以暴力相威胁;或用所谓的“集体友情”、“组织温暖”、“致富理想”等“温情”手段骗取参加者的信任,直至将参加者及其身边亲人、朋友的钱财洗劫一空。传销组织者在传销活动中起主要作用,对社会、家庭、个人造成的危害最大。因此,执法机关一直对其重点进行打击,一经发现,坚决予以查处。

    例如,山东省工商、公安机关破获“天狮美丽佳人”传销案,抓获号称“传销教父”的罗某某。贵州省工商、公安机关查处“玛雅传销”案,负责人龙某某被判处有期徒刑,并处罚金。上海市工商、公安机关查处上海伊美生物科技有限公司传销案,根据《禁止传销条例》第二十四条规定,依法没收伊美公司违法所得971万余元,并处罚款200万元,同时吊销了营业执照。

    为了逃避打击,传销组织者往往实行单线联系,异地遥控指挥、不停变换活动地域、改变组织名称和用银行汇兑、利用互联网等方式控制传销组织,组织传销活动。因此,在发现自己被骗参与传销活动后,要注意收集、保存、汇款账号、汇款凭证、交费收据、介绍人及更高级上线人员的姓名、电话、互联网账号密码等相关证据线索,及时提供给执法机关,以便于及时、准确地打击违法犯罪,保障自身的权益。

对传销组织者的惩处,按照《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定,对组织策划传销的,由工商行政管理机关没收非法财物,没收违法所得,处5O万元以上200万元以下的罚款。如果情节严重的,按照最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》,以非法经营罪定罪处罚。实施上述犯罪,同时构成刑法规定的其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

32.什么是传销的骨干分子?传销骨干分子会受到什么处罚?

答:传销的骨干分子是指介绍、诱骗、胁迫他人参加传销,在传销组织中起重要作用的人员。如:所谓家庭的“家长”、“B级”、“c级”、“翡翠”、“钻石”,包括“讲师”等等,都属于传销的骨干分子。传销骨干分子在传销过程中起承上启下、为虎作伥骨干分子作用,没有这些人,传销组织者不可能实施欺诈,群众不会轻易上当受骗。传销骨干分子通过介绍、诱骗、胁迫他人参加传销活动,骗取钱财,获取非法利盂

    对传销骨干分子的惩处,按照《禁止传销条例》第二十四条第二款的规定,由工商行政管理机关责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款。情节严重的,按照最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》,以非法经营罪定罪处罚。实施上述犯罪,同时构成刑法规定的其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚,由司法机关依法追究刑事责任。

    例如:河南省商丘市兰某某经朋友介绍,加入了传销组织,并成为了业务经理,发展下线40余名,在收取入门费4万余元,河南省商丘市工商行政管理机关依照《禁止传销条例》第二十四条第二款规定认定,兰某等其行为已构成传销,属于传销的骨干分子。责令兰某某停止违法活动,没收用于传销的物品,并处罚款10万元。

   

33.参加传销的人员要承担法律责任吗,为什么?

答:传销是国家明令禁止的违法行为。由于传销的本质特征是通过发展人员参加,组成上下线人际网络的形式来实施违法活动,所以参加传销的人员也是违法者,要承担相应的法律责任。参加者不是消费者,不能按照《消费者权益保护法》实施救济和保护。

现实生活中,有不少传销参加者既是受害者同时也是害人者,在自己被骗参加传销后,又诱骗他人加入。究其原因,一是有的人钱财被骗后心有不甘,明知骗人仍想通过发展其他人加人,获取所谓“团报”,拿回自己的钱。二是被传销组织“洗

脑”后,深信参加传销能够发大财,不惜骗取他人加入,幻想获得“高额回报”,早日成为百万、千万“富翁”。三是由于大多数参加人员都是普通群众,介绍发展的多数是亲戚朋友。利用亲情、友情骗取亲人、朋友钱财后,怕遭到亲人的指责,被骗后不敢回家,留在传销组织继续骗人。这些人不但拿不到钱,最终,往往为了“冲业绩”、拿“奖金”投入更多的钱,一错再错,深陷传销泥潭不能自拔,有的由一般参加者成为传销骨干分子。

    按照《禁止传销条例》第二十四条第三款的规定,参加传销的,由工商行政管理机关责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款。公安机关也可以根据治安管理的有关法规进行查处。执法机关对于一般参加人员,本着惩罚与教育相结合的原则,一般以说服、教育、训诫为主,对其违法行为予以制止。

34.禁止传销工作中应当坚持的基本原则是什么?

    答:打击与防范相结合、惩罚与教育相结合是禁止传销工作中应当坚持的基本原则。它要求执法机关既要依法惩治违法活动,又要高度重视防范,教育工作的开展,防患于未然,将传销消灭在萌芽状态,防止传销给社会造成大的危害和不良影响。要特别注重宣传教育,深刻认识抓好宣传教育是广泛动员群众、推动打击传销工作深入开展的有效方方法.是提高群众辨别能力、从源头上遏制传销和规范直销的治本之策,要长期坚持并贯穿工作的始终。

35、对在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的,如何处罚?

答:当前传销活动的一个突出特点就是,传销组织以各种名义欺骗他人离开居所地,异地租住房屋非法聚集从事传销活动,并往往通过扣押身份证件、手机、现金,派人监视、盯梢,甚至采用暴力等手段限制参加者的人身自由。其不仅违反了禁止传销的有关法律法规,也违反了治安管理、出租房屋管理等方面的法律法规。

对于上述行为,按照《禁止传销条例》的规定,以公安机关为主,会同工商行政管理机关负责进行查处。公安机关依照治安管理的有关法律法规予以处罚,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    例如,广州3名传销分子将骗来参与传销人员关押在出租屋内,导致被关押人员逃脱时堕楼死亡。人民法院以非法拘禁罪分别判处这3名传销分子11年、106个月以及10年有期徒刑。

    又如,马某以帮表妹黎某找工作为由,将其从家乡湖南骗到广东省珠海市。因黎某拒绝参与非法传销,黎某即被传销团伙成员林某等7人轮流看管,非法拘禁使其不能与外界联系,经公安机解救才得以脱离传销组织。法院以非法拘禁罪被判处林某等7名传销团伙成员有期徒刑。

36.什么是网上传销?

    答:网上传销是指主要利用互联网进行传销,是近年来出现的一种新的传销形式,如:“远程教育网”、“世界网互联基金”等。传销人员通过网站,利用互联网发布“快速致富”、高额回报等虚假信息(目前传销人员还通过垃圾邮件、网上论坛

具等大肆发送传销信息),诱骗他人通过银行或邮政汇款将钱款直接汇人传销人员的账号,购买网页空间或者所谓的“产品”、致富信息,取得加入资格。他们声称只要按照同样的方式继续发展他人加入就可以取得报酬,发展的人员越多赚的钱就越多,“月入上万”,“动动手指就赚大钱”、“坐在家里赚钱”,很快就

可以成为“富翁”。他们编造自己的亲身经历现身说教,并信誓旦旦地列出所谓的赚钱公式,号称“真的不骗你”。使参加的人上当受骗,血本无归,而传销组织者及骨干分子则趁机敛取钱财。由于互联网具有虚拟性、跨地域性,不少人即使上当受骗也找不到人,难以保障自己的合法权益。

因此,不要相信网上发布的各种传销信息,不要参与网上传销,也不要在网上发布传销信息。按照《禁止传销条例》第九条规定,利用互联网发布传销信息的,就属于违法,工商行政管理机关、公安机关将会同电信等有关部门依法予以查处。

37、网上传销的表现形式和特点有哪些?

答:网上传销的组织者通过建立传销网站,在网站上发布传销信息,如:快速致富的虚假宣传、推销所谓的“网页空间”或“远程教育资源”、“奖金”分配制度、参加者加入和发展他人加入的方式等,骗取他人加入,参加者按照网上信息的指示,向上线交纳一定的“入门费”后,取得加入和发展他人加入的资格,同时获得网站的用户名和密码,可以凭此登陆网站,并利用该网站以同样继续发展下线,并可以依据发展下线的多少

从下线交纳的钱款中获得一定比例的回报。传销人员会在网上发布自己的账号或者汇款地址,上下线之间一般通过银行、邮政汇款来收取入门费等费用,发放“回报”。与传统的传销形式不同的是,网上传销以互联网为依托,组织者在网上发布传销信,参加者浏览、接收信息,按照信息指示进行加入,通过网站继续发展人员,并反馈个人账户资料、发展下线情况等信息,形成“信息链”;在资金流转上,通过银行汇兑、邮政汇款实现收取钱财,发放回报的流程,形成“资金链”。传销组织一般没有真正的商品销售,活动完全依靠“信息链+资金链”运作。具有活动隐蔽性强、交易行为虚拟化、参与主体分散、地域跨度广且界限模糊等特点。

38·从事网上传销应当承担什么法律责任?

    答:网上传销也属于传销行为,是传销的一种表现形式,应当承担从事传销的法律责任。需要特别注意的是,根据《禁止传销条例》第九条规定,只要有利用互联联网发布传销信息的行为的,就属于从事网上传销,按照该条例第二十四条规定承担相应的法律责任,组织策划传销的,由工商行政管理机关没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的

罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政管理机关责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处lO万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。参加传销的,由工商行政管理机关责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款。根据传销人员的不同情况,按照组织者、骨干分子、一般参加者的相

应罚则依法进行处理。对传销网站,由执法机关会同电信等管理部门按照互联网管理的有关规定依法处理直至关闭。

如:江西省红花国人科技有限公司以“江西红花国人(集团)股份有限公司”的名义开设网站,在网站上对其产品进行虚假宣传,宣称配赠原始股票,诱骗、发展他人参与传销。参加者经上线推荐,认购200—10000元不等的产品,成为公司的网上“品牌推广店”或“加盟连锁超市”,再通过网站发展下线,红花国人(集团)公司根据其发展人员的数量为其计提报酬。据调查,红花国人公司共发展3000余家“品牌推广店”和“加盟连锁超市”、“加盟商”涉及全国30个省(自治区、直辖市),江西省南昌市工商、公安机关依法对红花国人科技有限公司利用互联网进行传销的行为依法予以查处。

39.没有参加传销,但为传销提供人员住宿、经营培训场所等便利条件的行为会不会受到处罚?

    答:传销是一种严重的违法行为,任何单位和个人不得参与传销,也不得为传销提供法定的便条件,如:为传销人员提供出租房屋用于经营活动和培训场地、为传销组织提供货源、保管、仓储等条件。这些人虽没有参加传销,但为传销提供上述便利条件助长了传销活动的气焰,为传销活动提供了生存的土壤,对传销活动的扩散蔓延起到了推波助澜的负面作用。给社会和他人造成很大危害,应当依法予以严惩。按照《禁止传销条例》第二十六条第一款规定,为传销行为提供经营场所、

培训场所、货源、保管、仓储等条件的,由工商行政管理机关责令停止违法行为,没收违法所得,处5万元以上50万元以下的罚款。对于为传销行为提供言互联网信息服务的,如:提供服务器、网页空间、技术支持等等,按照《禁止传销条例》第二十六条第二款规定,由工商行政管理机关责令停止违法行为,并通知电信等有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚。

例如,陈某某与郧某签订租房协议,陈某某将房屋租给郧某所在的公司,每月收取租金4800元。该公司在其房内从事传销活动。洛阳市工商行政管理机关会同洛阳市公安机关捣毁了这一传销窝点。依据《禁止传销条例》规定,洛阳市工商行政管理机关依法对陈某进行了处罚:没收违法所得,并处15万元罚款。

山东省枣庄市工商行政管理机关对山东广润生物工程公司为传销提供产品、办公培训场所等便利条件的行为进行了查处。该公司在知道北京中兴广润生物科技公司从事传销活动的情况下,一直为其提供产品及办公培训场所,违反了《禁止传销条例》第二十六条第一款的规定。枣庄市工商行政管理机关依法责令其停止违法行为,没收其违法所得,并处以罚款。

山东省日照市李某将日照市某酒店的部分房屋出租给传销人员用作培训场所,至被查处时已获利5000元。日照市工商行政管理机关依法没收了违法所得,并处罚款50000元。

    需要注意的是,上述违法行为的构成不要求当事人明知或应知,实施为传销提供便利条件的行为即属违法。但对提供社会公共服务的单位,邮政、电信、公共交通等单位,在非明知或应知时,不构成违法。其他法律法规另有规定的,从其规定,另外,违法的行为不仅仅限于《禁止传销条例》第二十六条列举的几种,其他如:为传销提供培训服务、为传销组织设计制度、为传销活动设计计算机软件等等,凡是为传销提供便利条件的行为都是法律法规所禁止的,构成犯罪的,还要依法追究刑事责任。

40.出租屋主将闲置房屋出租后,被传销人员租用聚集、培训,出租屋主要承担什么责任?通过中介公司出租,应当承担法律责任吗?

    答:传销是一种严重的违法行为,任何组织和个人不得为传销提供出租房屋、经营培训场所等便利条件。凡提供的,都要承担相应的法律责任。按照《禁止传销条例》第二十六条第一款的规定,执法机关可以责令出租屋主停止违法行为,没收其出租房屋所得,并可处5万元以上50万元以下的罚款,如果甲通过中介公司将房屋出租给传销人员聚集、培训,那么中介公司也要承担相应的法律责任。

此外,按照条例规定,城市居民委员会、农村村民委员会等基层组织也应当积极配合执法机关,加强对出租屋管理,发现传销线索及时反映,不给传销活动以可乘之机。

4I、网上传销提供服务器服务,应当承担何种法律责任?

为网上传销提供服务器服务属于为传销提条件的行为,应当承担法律责任。按照《禁止传销条例》第二十六条第二款的规定,由工商行政管理机关责令停止违法行为,并通知电信等有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚。可责令停业整顿、吊销经营许可证、关闭网站。情节严重构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。

42.为传销活动设计运作方案,计算机软件,技术服务的组织和个人应当承担什么法律责任?

    答:为传销活动设计运作方案,计算机软件,提供技术服务的行为属于为传销活动提供便利条件的行为,应当承担相应的法律责任。这些违法分子虽未亲身参与传销,但其助纣为虐,为传销的发展蔓延起到了推波助澜的负面作用,给社会造成严重危害,必须依法严惩。

    例如,在山东“蝶贝蕾”传销案件中,一个有过博士后科研经历的博士丛某为多个传销组织设计了200套传销运作方案,其开发出的“小财神”传销网络管理软件,协助该传销组织最终发展50万人,涉案金额20亿元。

    按照《禁止传销条例》第二十六条第一款定,为传销提供便利条件的,执法机关可以责令停止违法行为,没收违法所得,处5万元以上50万元以下的罚款。对构成犯罪的,依法追究其责任。

    因此,如果有人请你“帮忙”设计传销制度、运作方案,计算机软件,为传销进行网站维护等技术服务,一定要拒绝,不要被一点利益所蒙蔽,也不要有侥幸心理,否则不但危害他人、危害社会.自己也难逃法网。

45、拒绝、阻碍执法机关依法查处传销行为的,应当承担何种法律责任?

答:由于传销给个人、家庭、社会造成严重危害,执法机关依法查处传销就是为了严厉打击违法,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护市场经济正常秩序和社会稳定。因此,任何组织和个人都应该积极配合执法机关依法开展的查处工作,拒绝、阻碍依法查处传销行为,甚至暴力围攻执法人员,构成违反治安管理行为,由公安机关依照治安管理的法规处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。20068月,河北省邢台市桥东区发生严重暴力抗法事件。70多名传销人员阻挠公安机关和工商行政管理机关的执法检查,将47名执法人员围殴致伤。53名涉嫌暴力妨害公务人员被当场抓获。其中,胡某某等33名传销组织者、策划者和骨干分子及暴力抗法者,被分别判处1年至9年有期徒刑,并处罚金。